Soltain bietet Ihnen Produkte in den folgenden Bereichen:

  • Tools
  • Risikomodelle
  • Richtlinien und Policies
  • Schulungen

Das Soltain Produktangebot wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das aktuelle Produktangebot von Soltain hat einen Fokus auf Tools für Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Versicherungen. 


 

Produkte und Tools von Soltain erleichtern die tägliche Arbeit des Geldwäschebeauftragten oder Compliance Officers.

  • Tools: Soltain bietet seinen Kunden unterschiedliche Tools im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen. Diese werden auf einer unterschiedlichen technischen Basis angeboten (u.a. Java, Access).
  • Risikomodelle: Die Soltain Risikomodelle unterstützten bei der Ermittlung des unternehmensspezifischen Risikos und können sowohl in Tools als auch in Analysen genutzt werden.
  • Richtlinien und Policies: Aufgrund unser langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der Compliance bieten wir Ihnen Richtlinien und Policies zu unterschiedlichen Bereichen (z.B. Geldwäscherichtlinie, PEP-Richtlinie, Customer Acceptance Policies) als fertige Vorlagen an.
  • Schulungen: Neben der Durchführung von hausinternen Schulungen durch Soltain Mitarbeiter (sehen Sie hierfür bitte „Dienstleistungen“), bieten wir Ihnen unterschiedliche Schulungsunterlagen für Ihre eigenen Schulungen an. Hierunter fallen neben Studienbriefen und Unterlagen für Präsenzschulungen auch Web Based Trainings (WBTs) zu unterschiedlichen Themen.
Durch unsere Produkte und Tools partizipieren Sie an unserer langjährigen Erfahrung und unseren "Best Practise"-Lösungen.