Ihr Unternehmen ist unterschiedlichen Risiken ausgesetzt, die zur Ermittlung des Risikoprofils bewertet werden müssen.


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Das Soltain Risk Rating Modell bietet die Methodologie zur Bewertung von Risiken in Ihrem Unternehmen.

Das Soltain Risk Rating Modell erlaubt es den Kunden der Soltain GmbH auf einem existierenden Modell zur Bewertung unterschiedlicher Risikoarten zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen aufzubauen.

Aktuell existieren Modelle für die folgenden Risikoarten:

  • Bewertung von Kundenrisiken
  • Bewertung von Länderrisiken
  • Bewertung von Produktrisiken
  • Bewertung von Branchenrisiken
  • Bewertung von Prozessrisiken

Die Risikomodelle von Soltain finden in unterschiedlichen Compliance-Bereichen Anwendung:

  • Gefährdungsanalyse für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und hierbei Betrachtung der Kunden-, Länder- und Produktrisiken
  • Gefährdungsanalyse für die Bekämpfung von betrügerischen Handlungen und hierbei Betrachtung der Prozessrisiken
  • Risikobewertung im Rahmen von IT-Systemen zur Identifikation von Geldwäsche, Terrorismus und betrügerischen Handlungen in Unternehmensdaten
  • Risikobewertung im Rahmen von Customer Due Diligence Systemen (CDD-Systemen)
  • Risikobewertung im Rahmen von IT-Systemen zur Identifikation von internen betrügerischen Handlungen

Die Modelle bauen auf umfangreichen Erfahrungen aus Kundenprojekten auf und können entweder direkt genutzt werden oder im Rahmen einer Beauftragung von Soltain noch weiter an die Spezifika Ihres Unternehmens angepasst werden.