Kunden & Projekte

Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden erfolgt auf einer partnerschaftlichen und vertrauensvollen Ebene. Die Soltain GmbH und ihre Mitarbeiter betreuen ihre Kunden teilweise seit mehreren Jahren.

Hierbei erhalten Soltain und seine Mitarbeiter Einsicht in interne Abläufe und strategische Entwicklungen. Aus diesem Grund veröffentlichen wir auf dem Internet keine Detailinformationen zu den Kundenbeziehungen und stellen die folgende Auswahl an Projektreferenzen anonymisiert vor:

Themengebiet: Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
Dienstleitungsbereich: Analyse und Maßnahmen – Risikoanalyse / Prozessanalyse
Kunde: Führender internationaler Finanzdienstleister

Im Rahmen des Projektes wurde eine Gefährdungsanalyse/Risikoanalyse für unseren Klienten durchgeführt. Hierbei erfolgten neben der Betrachtung des vorherrschenden Geldwäsche- (inkl. Terrorismusfinanzierung) und Betrugsrisikos auch die Bewertung der bestehenden Sicherungsmaßnahmen und die Analyse der Prozesse des Fachbereichs Compliance.


Themengebiet: Insidergeschäfte / Marktmissbrauch
Dienstleitungsbereich: Schulung / Web Based Training (WBT) Entwicklung
Kunde: International tätiges Spezialinstitut

Im Rahmen des Projektes wurde für unseren Klienten eine auf Internet-Technologie basierende Schulung (WBT) entwickelt, um die Mitarbeiter des Unternehmen im Themengebiet „Insidergeschäfte / Marktmissbrauch“ zu schulen. Das WBT wird weltweit eingesetzt.

 

Themengebiet: Compliance
Dienstleitungsbereich: Fachkonzeption
Kunde: Compliance Systemanbieter

ComplianceLab unterstützte einen führenden und international tätigen Compliance Systemanbieter im Rahmen der Weiterentwicklung des Compliance Systems.


Themengebiet: Compliance
Dienstleitungsbereich: Maßnahmen / Umsetzung – Compliance Strategie-Entwicklung
Kunde: Österreichisches Familienunternehmen

Im Rahmen des Projektes haben wir unseren Klienten bei der Erstellung einer Compliance-Strategie, aufbauend auf den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, unterstützt.


Soltain GmbH und ihre Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kompetenzen im Bereich Compliance und damit verbunden Themengebieten. Gerne stellen wir Ihnen unsere vollständigen Kompetenzen und Referenzen im Rahmen eines persönlichen Gespräches vor.